وزارت خزانهداری آمریکا در روز جمعه (۷ اوت ۲۰۲۶)، در راستای کمپین «خشم اقتصادی» علیه شبکههای مالی ایران، دو صرافی ارز دیجیتال «شلبیت » (Shelbit) و «آبانتتر» (Aban Tether) را تحریم کرد. بر اساس دادههای خبری، واشنگتن ادعا میکند این پلتفرمها نقش کلیدی در انتقال داراییها و تأمین مالی گروههای تحت تحریم ایفا کردهاند.
در یوتوتایمز بررسی میکنیم که چگونه این نهادها برای دور زدن سیستم بانکی سنتی از ارزهای دیجیتال استفاده کردهاند. دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) علاوه بر این دو صرافی، «سیاوش کیوانپور»، مدیر شلبیت ، و چندین شرکت مرتبط با او در گرجستان، لهستان و امارات را نیز در لیست سیاه قرار داده است.
جزئیات مبادلات مشکوک مالی
طبق گزارش خزانهداری، کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران بیش از یک میلیون دلار ارز دیجیتال به آدرسهای شلبیت ارسال کرده و بیش از دو میلیون دلار نیز از این صرافی دریافت کردهاند. همچنین، شلبیت متهم به ارائه خدمات به شبکهای از ۲۰۰۰ وبسایت قمار است که گفته میشود دهها میلیون دلار را پولشویی کردهاند.
این نهاد آمریکایی در گزارش خود، حجم مبادلات صرافی آبانتتر با سایر پلتفرمهای تحریمشده ایرانی از جمله نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را نیز میلیونی اعلام کرد. بر اساس ادعای واشنگتن، نوبیتکس در سال ۲۰۲۵ به تنهایی بیش از نیمی از کل ورودیهای ارز دیجیتال ایران را پردازش کرده است.
پاسخ به چالشهای شبکه بلاکچین
اگرچه ارزهای دیجیتال راهی برای فرار از تحریمهای بانکی محسوب میشوند، اما ماهیت عمومی بلاکچین، ردپایی برای تحلیلگران فراهم میکند. وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای تأکید کرد که آنها به دنبال شناسایی و متلاشی کردن تمامی شبکههای مالی غیرقانونی هستند که به دولت ایران در دور زدن محدودیتها کمک میکنند.
پیش از این، ایالات متحده در ماههای گذشته چندین صرافی و کیفپول مرتبط با نهادهای ایرانی را هدف قرار داده بود. اقدامات اخیر نشان میدهد که فشار بر صرافیهای متمرکز برای شناسایی تراکنشهای مشکوک و مسدودسازی داراییهای مرتبط با نهادهای تحریمشده، به یک اولویت جدی برای نهادهای نظارتی بینالمللی تبدیل شده است.
تحلیل و تأثیر بر بازار ایران
مهمترین دغدغه این روزهای تریدرهای ایرانی، تشدید ریسک فعالیت در صرافیهای متمرکز است. تحلیلگران «یوتوتایمز» معتقدند اقدامات جدید ایالات متحده، ریسک معاملات در صرافیهایی را که با نهادهای داخلی در ارتباط هستند، بهشدت افزایش میدهد.
هرچند این موضوع ممکن است برای کاربران نگرانکننده باشد، اما در حال حاضر دارایی کاربران در این پلتفرمها محفوظ است؛ نمونه بارز آن هک بزرگترین صرافی ایرانی (نوبیتکس) در سال گذشته بود که خوشبختانه هیچ آسیبی به دارایی کاربران نرسید (بجز مسدودی حساب کاربران و عدم واریز و برداشت ریالی و کریپتویی برای مدت زمان مشخص).
توصیههای کلیدی برای مدیریت ریسک داراییها
- به حداقل رساندن موجودی در صرافیها: تریدرهای ایرانی باید تلاش کنند تا همواره کمترین میزان دارایی را در صرافیهای متمرکز (چه داخلی و چه خارجی) نگهداری کنند. صرافیها باید صرفاً ابزاری برای تبدیل سریع رمزارز به ریال (یا برعکس) یا انجام معاملات فیوچرز باشند.
- استفاده از کیفپولهای غیرحضانتی (Self-Custody): برای نگهداری میانمدت و بلندمدت داراییها، حتماً باید از کیفپولهای شخصی دیجیتالی استفاده کنید که کلید خصوصی آنها مستقیماً در اختیار خود شخص قرار دارد.
- هوشیاری در برابر رصد بلاکچین: با افزایش دقت در رصد کیفپولها، احتمال مسدودسازی داراییها در پلتفرمهای واسط وجود دارد. بنابراین، اکیداً توصیه میشود علاوه بر استفاده از کیفپولهای شخصی، از ورود به صرافیهای پرخطر یا استفاده از هویتهای جعلی خودداری کنید.
