وزارت دادگستری آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ شکایتی مدنی برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال تنظیم کرده که به ادعای مقامهای این کشور، با درآمد حاصل از فروش نفت تحریمشده ایران ارتباط دارد.
در اسناد این پرونده ادعا شده بخشی از وجوه حاصل از فروش نفت از طریق حسابهای معاملاتی در بایننس و مجموعهای از کیفپولهای رمزارزی جابهجا شده است. مقامهای آمریکایی این پرونده را بخشی از شبکه گستردهتری برای انتقال درآمدهای نفتی ایران میدانند.
دو شرکت چینی در مرکز پرونده
نام دو شرکت چینی Blessed Trust و Hexa Whale در اسناد پرونده مطرح شده است. دادستانهای آمریکایی مدعیاند این شرکتها از حسابهای معاملاتی بایننس برای تبدیل و انتقال وجوه استفاده کردهاند.
براساس ادعای مقامهای آمریکایی، این شرکتها در ظاهر بهعنوان ارائهدهنده خدمات نگهداری دارایی دیجیتال یا کارگزار کالا فعالیت میکردند، اما بخشی از فعالیت آنها به تبدیل وجوه نقد به رمزارز و انتقال دارایی به کیفپولهای مختلف مربوط بوده است.
در اسناد پرونده همچنین ادعا شده بخشی از این داراییها در نهایت به نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک صرافی ایرانی منتقل شدهاند.
با این حال، بایننس در این شکایت بهعنوان متهم معرفی نشده و تمرکز اصلی پرونده بر داراییهای مورد مطالبه و نقش شرکتها و آدرسهای واسطه قرار دارد.
ردپای بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده مجموعهای از آدرسهای رمزارزی که در اسناد با عنوان Entity A معرفی شدهاند، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از درآمدهای منتسب به فروش نفت ایران را دریافت یا توزیع کردهاند.
بر این اساس، دارایی ۶۱ میلیون دلاری مورد مطالبه تنها بخشی از شبکه مالی بسیار بزرگتری است که مقامهای آمریکایی مدعی شناسایی آن شدهاند.
دادستانها ادعا میکنند این آدرسها برای انتقال وجوه به شرکتها، کیفپولها و نهادهای مرتبط با ایران استفاده شدهاند. با این حال، اطلاعات عمومی منتشرشده هنوز جزئیات کامل موجودی هر آدرس یا ترکیب دقیق رمزارزهای مورد مطالبه را مشخص نمیکند.
فشار آمریکا بر تراکنشهای رمزارزی مرتبط با ایران
پرونده جدید در ادامه افزایش فشار آمریکا بر مسیرهای مالی مرتبط با ایران مطرح شده است. در ماههای گذشته نیز مقامهای آمریکایی بر استفاده از تحریمهای ثانویه علیه شبکههای فعال در حوزه دارایی دیجیتال، فناوری، طلا، کشتیرانی و سایر مسیرهای انتقال سرمایه تأکید کردهاند.
در ماه ژوئن نیز نام صرافی ایرانی نوبیتکس در اقدامات تحریمی آمریکا مطرح شد. مقامهای آمریکایی این پلتفرم را به تسهیل برخی تراکنشهای مرتبط با دور زدن تحریمها و نهادهای تحت تحریم متهم کردند.
این پرونده چه معنایی برای بایننس و کاربران ایرانی دارد؟
مطرحشدن حسابهای بایننس در مسیر برخی تراکنشهای این پرونده میتواند فشار نهادهای نظارتی بر کنترلهای ضدپولشویی و سازوکارهای شناسایی کاربران صرافیهای بینالمللی را افزایش دهد.
برای کاربران ایرانی، مهمترین پیامد احتمالی چنین پروندههایی سختترشدن فرآیند احراز هویت، افزایش بررسی منشأ سرمایه و محدودشدن تراکنشهای مرتبط با ایران است.
حتی کاربرانی که ارتباط مستقیمی با پروندههای تحریمی ندارند ممکن است با بررسیهای بیشتر در زمینه محل اقامت، منشأ دارایی یا سابقه تراکنشهای خود روبهرو شوند.
صرافیهای بینالمللی نیز برای کاهش ریسک حقوقی ممکن است تراکنشهای مرتبط با ایران را با حساسیت بیشتری بررسی کنند. در چنین شرایطی، استفاده از واسطهها یا مسیرهای غیرشفاف انتقال سرمایه میتواند ریسک مسدودشدن دارایی را افزایش دهد.
اثر خبر بر بازار رمزارز
این پرونده بیش از آنکه یک محرک مستقیم برای قیمت بیتکوین یا کل بازار رمزارز باشد، یک رویداد حقوقی و تحریمی محسوب میشود.
در کوتاهمدت، تمرکز بازار احتمالاً بیشتر بر پیامدهای نظارتی آن برای بایننس، مسیرهای انتقال سرمایه مرتبط با ایران و کنترلهای سختگیرانهتر صرافیها خواهد بود.
برای کاربران ایرانی، مهمترین نکته بررسی قوانین پلتفرم مقصد، وضعیت محدودیتهای جغرافیایی و ریسک مسدودشدن دارایی پیش از انتقال سرمایه است. افزایش فشار نظارتی میتواند احراز هویت مجدد، بررسی منشأ وجوه و کنترل تراکنشهای مرتبط با ایران را در برخی صرافیها تشدید کند.
