دادستانهای فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس آگاهانه اجازه داده برخی معاملات مرتبط با ایران، برخلاف تحریمهای ایالات متحده، در این صرافی انجام شود یا خیر.
در یوتوتایمز بررسی میکنیم این پرونده چرا برای کاربران ایرانی اهمیت دارد. بر اساس دادههای معتبر جهانی بررسی شده توسط یوتوتایمز، هنوز تخلف جدیدی از سوی بایننس اثبات نشده و پرونده در مرحله تحقیق قرار دارد.
تمرکز تحقیقات بر معاملات مرتبط با ایران
به نقل از کویندسک (CoinDesk) و با استناد به بلومبرگ (Bloomberg)، دفتر دادستانی آمریکا در منهتن و بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نحوه رعایت تحریمهای ایران توسط بایننس هستند.
محور اصلی این است که آیا بایننس از معاملات مغایر با تحریمها اطلاع داشته و با وجود این، مانع ادامه آنها نشده است.
بایننس در واکنش اعلام کرده سیاست «تحمل صفر» در برابر نقض تحریمها دارد و با نهادهای اجرای قانون همکاری میکند.
این صرافی پیشتر نیز در سال ۲۰۲۳ به دلیل تخلفات مرتبط با الزامات بانکی و انطباق، با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه موافقت کرده بود.
تاثیر خبر بر کاربران کریپتو
تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند تشدید این تحقیقات میتواند ریسک محدودیت حساب، سختگیری بیشتر در احراز هویت و کنترل تراکنشها را برای کاربران ایرانی افزایش دهد. برای معاملهگران نیز ادامه فشارهای نظارتی بر بایننس ممکن است در کوتاهمدت بر اعتماد بازار و نوسانات BNB اثر بگذارد، هرچند نتیجه پرونده هنوز مشخص نیست.
