تحریم صرافی بیت‌بانک ایران؛ دارایی‌های رمزارزی ایرانیان زیر ذره‌بین آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ صرافی بیت‌بانک (BitBank) مستقر در تهران و شرکت سازنده نرم‌افزار آن را تحریم کرد. مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند این صرافی صدها میلیون دلار بیت‌کوین را برای نهادهای وابسته به سپاه پاسداران جابه‌جا کرده است.

در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم این تحریم چه ارتباطی با دریافت هزینه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و فعالیت کاربران ایرانی دارد. جزئیات خبر بر اساس داده‌های معتبر جهانی بررسی شده توسط یوتوتایمز و بیانیه اعلام‌شده از سوی نهاد آمریکایی تنظیم شده است.

ادعای انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، BitBank و شرکت «پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک» را در فهرست تحریم قرار داد. BitBank به گفته منبع آمریکایی در سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی شده و شرکت یادشده توسعه نرم‌افزاری آن را برعهده داشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده است BitBank صدها میلیون دلار بیت‌کوین را به سپاه پاسداران انتقال داده است. این اتهام هنوز به‌معنای اثبات قضایی مستقل نیست و اطلاعات منتشرشده، جزئیات کامل تراکنش‌ها یا اسناد فنی همه انتقال‌ها را در اختیار عموم قرار نمی‌دهد.

ارتباط BitBank با هزینه عبور از تنگه هرمز

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، بخشی از هزینه‌های دریافت‌شده از نفت‌کش‌ها برای عبور از تنگه هرمز از طریق BitBank پردازش شده است. رقم اعلامی برای هر کشتی بین یک تا دو میلیون دلار بوده و این پرداخت‌ها از ماه ژوئن در جریان بوده‌اند.

این تحریم دارایی‌های BitBank در حوزه قضایی آمریکا را مسدود می‌کند و شهروندان آمریکایی را از معامله با آن منع خواهد کرد. همچنین مؤسسات خارجی که تراکنش‌های مرتبط را پردازش کنند، ممکن است با محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا روبه‌رو شوند.

آدرس کیف‌پولی منتشر نشد

نکته مهم این است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در این اقدام هیچ آدرس کیف‌پول بیت‌کوین یا ترون را معرفی نکرد. در برخی پرونده‌های قبلی، آدرس‌های مشخص منتشر می‌شدند تا صرافی‌ها آن‌ها را مستقیماً در سامانه‌های نظارتی خود مسدود کنند.

نبود آدرس عمومی، شناسایی فنی تراکنش‌های مرتبط را دشوارتر می‌کند؛ اما ممکن است صرافی‌ها و شرکت‌های تحلیل بلاکچین برای کاهش ریسک، کنترل‌های گسترده‌تری روی حساب‌ها و انتقال‌های دارای ارتباط احتمالی با ایران اعمال کنند.

تحلیل یوتوتایمز برای کاربران ایرانی

تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند مهم‌ترین پیام خبر برای کاربران ایرانی، افزایش حساسیت صرافی‌های خارجی به منشأ تراکنش‌هاست. این تحریم به‌تنهایی به معنای مسدودشدن همه دارایی‌های ایرانی نیست، اما انتقال مستقیم میان پلتفرم‌های داخلی و صرافی‌های خارجی را پرریسک‌تر می‌کند. کاربران باید از واسطه‌های ناشناس، آدرس‌های آلوده و نگهداری بلندمدت دارایی در صرافی متمرکز دوری کنند.