وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستوری از طریق شبکه مبارزه با جرایم مالی این کشور (FinCEN)، صرافی رمزارزی MEXC Global را عملاً از نظام مالی آمریکا کنار گذاشت. واشنگتن مدعی است این پلتفرم دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایران، کره شمالی و روسیه و همچنین جرایم سایبری را تسهیل کرده است.

جزئیات اتهام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه MEXC

اقدام FinCEN بر اساس اختیارات قانونی این نهاد برای مقابله با پول‌شویی و جریان‌های مالی غیرقانونی انجام شده است. در متن دستور رسمی، MEXC Global به‌عنوان یک مؤسسه مالی مستقر در خارج از آمریکا معرفی شده که از نظر این نهاد، در ارتباط با جریان‌های مالی غیرقانونی روسیه نگرانی جدی پول‌شویی ایجاد می‌کند.

بر اساس بررسی داده‌های بلاک‌چین از سوی FinCEN، بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶:

  • روسیه: حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار جابه‌جایی مالی مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله دور زدن تحریم‌ها و جرایم سایبری، از طریق MEXC انجام شده است. این رقم در مجموع به فعالیت‌های غیرقانونی مورد اشاره نهاد آمریکایی مربوط می‌شود و نباید تمام آن را صرفاً تراکنش‌های مرتبط با روسیه دانست.

  • ایران: حدود ۱.۸۷ میلیارد دلار تراکنش با ارتباط مالی با ایران شناسایی شده است. FinCEN همچنین مدعی است بیش از یک میلیارد دلار از این رقم، حاصل تراکنش مستقیم MEXC با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی ایرانی بوده است.

  • کره شمالی: طبق این دستور، MEXC به یک تسهیل‌گر مالی مرتبط با کره شمالی خدمات انتقال وجه ارائه کرده است؛ از جمله انتقال حدود ۳۵۰ هزار دلار برای یک فرد تحریم‌شده کره شمالی در سال ۲۰۲۵.

FinCEN همچنین مدعی شده است که این صرافی با برخی پلتفرم‌های رمزارزی تحریم‌شده روسیه، از جمله Garantex و Grinex، تراکنش داشته و در انتقال وجوه مرتبط با شبکه‌های مالی غیرقانونی و جرایم سایبری نقش ایفا کرده است.

محدودیت دقیقاً چه اثری بر فعالیت MEXC دارد؟

بر اساس دستور صادرشده، مؤسسات مالی تحت پوشش مقررات آمریکا اجازه نخواهند داشت انتقال وجهی را که شامل MEXC Global می‌شود پردازش کنند. بنابراین، این اقدام دسترسی صرافی به زیرساخت مالی آمریکا را هدف گرفته است؛ نه اینکه به‌تنهایی فعالیت این پلتفرم را در تمام کشورهای جهان متوقف کند.

نکته زمانی مهم: دستور FinCEN در ۶ نوامبر صادر شده، اما طبق متن آن، اجرای محدودیت ۳۰ روز پس از انتشار رسمی در روزنامه فدرال آمریکا (Federal Register) آغاز می‌شود. بنابراین نباید آن را به‌معنای اجرایی‌شدن فوری تمام محدودیت‌ها در روز اعلام خبر دانست.

اهمیت این تصمیم برای بازار رمزارز

اقدام آمریکا علیه MEXC نشان می‌دهد نهادهای نظارتی این کشور در حال افزایش فشار بر صرافی‌های رمزارزی خارجی هستند که به ادعای واشنگتن، در انتقال دارایی برای اشخاص یا شبکه‌های تحریم‌شده نقش دارند.

برای کاربران و فعالان بازار رمزارز، این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که محدودیت دسترسی به شبکه بانکی آمریکا می‌تواند بر ارتباطات مالی بین‌المللی یک صرافی اثر بگذارد؛ هرچند دامنه پیامدهای عملی آن برای کاربران خارج از آمریکا به نحوه اجرای دستور و واکنش شرکای مالی و سایر نهادهای نظارتی بستگی خواهد داشت.