وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمزارزی «بیتبانک» را در چارچوب دور جدیدی از تحریمها علیه شبکههای مالی ایران در فهرست تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) قرار داد و مدعی شد این پلتفرم برای انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
این اقدام بخشی از مجموعه تحریمهایی است که واشنگتن ذیل عملیاتی موسوم به «Operation Economic Outcast» معرفی کرده و علاوه بر بیتبانک، شرکت توسعهدهنده نرمافزار این صرافی و چند فرد مرتبط با شبکه اقتصادی بابک زنجانی را نیز هدف قرار داده است. مقامهای آمریکایی ادعا میکنند بیتبانک تحت کنترل بابک زنجانی قرار دارد و در ماههای ژوئن و ژوئیه برای انتقال مبالغ قابل توجهی بیتکوین به سپاه مورد استفاده قرار گرفته است.
تحریم جدید همچنین به موضوع تنگه هرمز گره خورده است. خزانهداری آمریکا مدعی است نهادی با نام «Hormuz Safe Marine Services Authority» که پیشتر نیز تحریم شده بود، از بیتبانک برای پردازش پرداختهای مرتبط با یک سازوکار مبتنی بر بیتکوین برای کشتیهای عبوری از تنگه هرمز استفاده کرده است. به گفته واشنگتن، این طرح بخشی از تلاشهای گستردهتر ایران برای ایجاد مسیرهای مالی جایگزین در شرایط تحریم بوده است.
این اقدام تازه نشان میدهد که رمزارزها همچنان یکی از محورهای اصلی نظارت آمریکا بر فعالیتهای مالی ایران هستند. با این حال، از منظر بازار، تحریم یک صرافی بهتنهایی بعید است تغییر محسوسی در زیرساخت کلی تجارت و دور زدن تحریمهای ایران ایجاد کند، هرچند فشار بر پلتفرمها و کیفپولهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با جریانهای مالی مرتبط با ایران در ارتباط هستند را افزایش میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین تأکید کرد که این تحریمها در ادامه اقدامات قبلی علیه شبکه مرتبط با بابک زنجانی اعمال شده و بخشی از تلاش واشنگتن برای محدود کردن دسترسی ایران به کانالهای مالی بینالمللی است. مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند که استفاده از داراییهای دیجیتال برای تأمین مالی نهادهای تحت تحریم نیز از دید نهادهای نظارتی آمریکا دور نخواهد ماند.
