تحریم ۶.۳ میلیارد دلاری کریپتو؛ مسیر مالی جدید ایران و روسیه

تحریم پلتفرم‌های رمزارز مرتبط با ایران

بر اساس داده‌های معتبر جهانی بررسی شده توسط یوتوتایمز، ایالات متحده دو پلتفرم رمزارز مرتبط با ایران را به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی تحریم کرد. در این مقاله در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم که چگونه شبکه مالی شلبیت کلان توانسته میلیاردها دلار را جابجا کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۷ آگوست (۱6 مرداد ۱۴۰۵) شرکت‌های «شلبیت» و «آبان تتر» را به دلیل تسهیل تراکنش‌های مرتبط با نهادهای دولتی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

عملکرد شبکه شلبیت

پلتفرم شلبیت برخلاف صرافی‌های سنتی عمل کرده و بیشتر شبیه به یک شبکه تسویه‌حساب سریع بود.

بررسی‌های شرکت تحلیلی بلاکچین «TRM Labs» نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۲۳ ماهه، بیش از ۶.۳ میلیارد دلار از طریق کیف پول‌های مرتبط با این پلتفرم گردش داشته است. حجم تراکنش‌های ماهانه این شبکه در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به شدت افزایش یافت و ماه‌ها از مرز ۶۰۰ میلیون دلار عبور کرد.

نقش ترون و تتر در تراکنش‌ها

زیرساخت این شبکه به شدت به بلاکچین ترون و استیبل‌کوین تتر (USDT) وابسته بوده است.

• حدود ۵.۵۶ میلیارد دلار معادل ۸۸ درصد فعالیت‌های ردیابی شده روی شبکه ترون انجام شد.
• میانگین تراکنش‌های ترون حدود ۵۴,۵۰۰ دلار گزارش شد.
• کارشناسان معتقدند این ارقام بیشتر با تسویه‌حساب‌های تجاری همخوانی دارد تا معاملات خرد.

این ساختار به کاربران اجازه می‌داد دلارهای دیجیتال را بدون عبور از سیستم بانکی سنتی به سرعت جابجا کنند.

ارتباط شبکه شلبیت با روسیه

داده‌های بلاکچین نشان می‌دهد که شلبیت به عنوان یک شبکه تسویه‌حساب فرامرزی برای اقتصادهای تحریم‌شده دیگر مانند روسیه نیز فعالیت کرده است.

بر اساس تحلیل‌های انجام شده، حدود ۳۱۸ میلیون دلار تراکنش بین شلبیت و شبکه پرداخت روسی «A7» انجام شده است. همچنین ارتباطاتی با سایر خدمات مالی و صرافی‌های روسی شناسایی شد که نشان می‌دهد این زیرساخت به چندین مشتری مختلف خدمات ارائه می‌داده است.

تاثیر تحریم‌های جدید بر بازار رمزارز

تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند افزایش نظارت دولت آمریکا بر شبکه‌های تسویه‌حساب مبتنی بر استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌های غیررسمی، ریسک ردیابی تراکنش‌ها را برای کاربران و معامله‌گران به شدت بالا می‌برد. این اقدامات نشان می‌دهد که پلیس‌های مالی می‌توانند حتی روی بلاکچین‌های عمومی نیز اعمال نفوذ کنند، که این امر ممکن است موجب احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران ایرانی و افزایش فشار بر کانال‌های انتقال نقدینگی در بازار رمزارزها شود.